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客户识别程序通知

开设新账户需要了解的重要信息

为了帮助政府打击资助恐怖主义和洗钱活动，联邦法律要求金融申慱sunbet手机版获取、核实和记录信息它可以识别每个开户的人.

本通知回答有关贵公司客户识别计划的一些问题.

我需要提供什么类型的信息?

当你开立帐户时，你的商号须收集下列资料:

Name
Date of birth
Address
身份证号码:
- U.S. 公民:纳税人识别号码(社会安全号码或雇主) 身份证号码)
- Non-U.S. citizen: taxpayer identification number; passport number and country of issuance; alien identification card number; or government-issued identification 显示国籍，居住地和你的照片.

您可能还需要出示您的驾驶执照或其他身份证明文件.

公司、合伙、信托或其他法律实体可能需要提供其他信息，如其主要营业地点，当地办事处，雇主身份公司编号，公司章程，政府颁发的营业执照，合伙协议或信托协议.

U.S. 财政部，证券交易委员会，FINRA，和纽约证券交易所的规则已经要求您提供大部分此类信息. 这些规则还可能要求您提供其他信息，例如您的个人信息净资产、年收入、职业、就业信息、投资经历目标和风险承受能力.

如果我不提供所要求的信息或我的身份无法验证，会发生什么?

贵公司可能无法为你开立账户或进行交易. 如果你的公司已经为你开了一个账户，他们可能不得不关闭它.